Arkham Intelligence: Alameda Research вывела с FTX более $200 млн в криптовалюте
Основная часть выведенных активов на $116 млн (57.1%) представляла собой стейблкоины, включая Tether (USDT), USD Coin (USDC), Binance USD (BUSD) и TrueUSD (TUSD). Анализ Arkham показал, что $49.49 млн (24.2%) выведенных активов составлял эфир, а $38.06 млн (18.7%) были в Wrapped Bitcoin (wBTC):
«Выведенные wBTC были отправлены на кошелек Alameda WBTC Merchant, а затем полностью подключены к блокчейну BTC».
Аналитики Arkham Intelligence добавили, что из переведенных активов около 69% ($142.4 млн) были отправлены на кошельки, принадлежащие FTX International. Эксперты предполагают, что Alameda Research «создавала мосты между двумя компаниями». Из доли в эфире активы на $35.52 млн было отправлено в адрес FTX, а $13.87 млн на большой активный торговый кошелек.
Неизвестно, были ли почти 14 млн ETH отправлены на 0xa20 в рамках сделки или в качестве внутреннего перевода средств внутри Alameda, рассуждают аналитики Arkham Intelligence. По их данным, еще $10.4 млн в криптовалюте были отправлены на адрес конкурирующей биржи Binance.
Недавно бывший генеральный директор банкротящейся FTX признался в неэффективном надзоре за активами клиентов.