Манипуляторы на рынке: как «киты» используют нас в своих целях?
Криптовалюты – самый волатильный финансовый инструмент на планете! В 2022 году их рыночная капитализация колебалась от 842 миллиардов до 2,2 триллиона долларов . Такие скачки создают идеальные условия для манипуляций. Конечно, на стоимость цифровых активов влияют новости, интерес к проекту, законодательные изменения и многое другое – но не забывайте, что действия «китов» тоже играют немаловажную роль.
Кто такие «киты» и как они влияют на рынок?
В биржевом мире «китами» называют тех крупнейших инвесторов, которые могут швырять рынок своими гигантскими сделками. Когда такой игрок начинает продавать, мелкие инвесторы паникуют и тоже размещают ордера на продажу – и тут начинается снежный ком: ордер за ордером, и цена активов стремительно падает. Обратно – если кит покупает, рынок подхватывает тренд и цена растёт.
Аналитики Glassnode делят китов на два типа:
• Обычные киты – те, у кого на счетах от 1 000 до 5 000 BTC .
• «Горбатые киты» – те, у кого баланс свыше 5 000 BTC .
Статистика BitInfoCharts показывает, что всего 2 150 биткоин-адресов держат более 1 000 BTC, но они контролируют 41,24% всех добытых биткоинов!
Виды манипуляций на крипторынке
Давайте разберём, какие «фокусы» используют киты:
• Памп и дамп (pump and dump): Крупная покупка или продажа создаёт иллюзию спроса или предложения, и рынок начинает двигаться вслед за этими ордерами. Плюс – инфлюенсеры и их посты могут подливать масла в огонь.
• Фиктивный трейдинг (wash trading): Некоторые инвесторы запускают искусственную активность, используя несколько кошельков, чтобы создать иллюзию востребованности актива.
• Лейринг и спуфинг (layering and spoofing): Размещают фиктивные ордера, которые тут же отменяют, когда цена подходит к нужной отметке – так создаётся видимость повышенного спроса или предложения.
• Торговые боты: Алгоритмы, которые «подгоняют» ордера, заставляя вас покупать или продавать по заведомо невыгодной цене.
• Манипуляции в медиа: Слухи, фейковые новости о сотрудничествах, листингах или запретах – и цена начинает двигаться в нужную сторону.
Зачем «китам» нужны манипуляции?
Они, как настоящие мастера игры, используют манипуляции для получения прибыли. Принцип прост – покупай дешево, продавай дорого . Если рынок замедлился, кит выставляет ордера на продажу, чтобы мелкие игроки сбросили активы, а потом, когда цена резко падает, откупает их обратно. Или наоборот: сначала покупка, искусственное завышение цены, а затем быстрая продажа – и разница остается у кита.
Также они используют манипуляции для «стрижки» лонгистов и шортистов на криптовалютных фьючерсах – объем ликвидаций может достигать 200 миллионов долларов в сутки ! А ещё ходят конспирологические теории – мол, так «убили» экосистему Terra. Правда или вымысел – решать вам, но факт остаётся фактом: манипуляции всегда направлены на прибыль.
Как заработать на «китовых манипуляциях»?
Если киты зарабатывают миллионы, почему бы и вам не попробовать откусить свой кусочек пирога?
Используйте индикатор MIDAS — настоящий маст-хэв для тех, кто хочет видеть, что творят крупные игроки в режиме реального времени. [ MIDAS ] чётко показывает:
Получите демо-доступ в описании и будьте в курсе движений крупных игроков на рынке!
• Круг снизу – сигнал, что крупный игрок активно покупает по маркету и готов пампить рынок.
• Круг сверху – значит, он продаёт, готовясь к дампу.
Кроме того, отображает точный момент и объём покупок (волны внизу) и продаж (волны сверху). Если волна начинает убывать, это может быть сигналом к развороту цены. Инструмент также фиксирует появление “китов” и потоки крупных средств, а также чётко отмечает зоны набора и фиксации позиций, когда давление на рынке заканчивается и цена готова разворачиваться.
И, конечно, для отслеживания крупных транзакций всегда можно воспользоваться такими ресурсами, как BitInfoCharts, Blockchain или Sochain. Обратите внимание, когда на кошельки китов приходят одинаковые суммы (в пределах нескольких долларов) — это тоже может быть сигналом к предстоящей покупке или продаже.
Но помните:
• Манипуляции, как правило, временные – рынок рано или поздно скорректируется.
• Входить в актив нужно только на низах – не поддавайтесь FOMO (страху упустить прибыль), иначе можно потерять всё.
Манипуляции криптовалютным рынком – незаконное дело
Как и в любом финансовом секторе, подобные махинации запрещены законом. Американский SEC периодически ловит манипуляторов, но доказать умышленное понижение или повышение цены криптоактива сложно из-за анонимности кошельков. Один кит может управлять несколькими кошельками, и установить связь между ними – практически невозможно.
Финансовые организации уже предлагают инструменты противодействия манипуляциям – например, системы мониторинга от NASDAQ (SMARTS) и прочие цифровые платформы. Хотя полностью исключить манипуляции не получится, риски растут, а SEC становится всё внимательнее.
Вывод
Манипуляции «китов» всегда сводятся к получению прибыли. И даже если манипуляции вызывают бурные движения рынка, важно понимать их механизмы, чтобы грамотно управлять своими активами. Знание этих тонкостей поможет вам лучше ориентироваться в динамике рынка и принимать обоснованные решения.
Получите демо-доступ в описании и будьте в курсе движений крупных игроков на рынке!
