ЦБ Италии заметил потенциально незаконные переводы с итальянских счетов в РФ в 2023г

Банк Италии сообщил о потенциально незаконных банковских переводах в Россию с итальянских счетов через третьи страны в обход западных санкций, говорится в документе, опубликованном центральным банком в среду.

На прошлой неделе страны Евросоюза согласовали еще один, 14-й по счету, раунд санкций против России.

"По итогам (ежегодного исследования) был выявлен ряд необычных транзакций", — говорится в отчете подразделения финансовой разведки центрального банка за 2023 год.

В нем не приводится более подробная информация о подозрительных переводах, а также о странах, из которых они были осуществлены.

В ежегодном отчете собирается информация о потенциальных случаях отмывания денег и финансирования терроризма, а затем принимается решение о том, следует ли передавать информацию в следственные органы.