noro

Tether USDT и BitFinex

BITTREX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether
Уже несколько человек попросили в ПМ рассказать чего там с Tether. Сегодня рассказать получится. Так как я торговал биткойн еще в 2013 году, где была похожая ситуация, то этот опыт тут может вполне пригодится.

В 2013 году на вершине прошлого пузыря самая популярная биржа была MTGox, на неё приходилось более 80% всего мирового торгового оборота биткойн, а биткойн тогда занимал более 90% ниши от всех криптовалют по капитализации. Можно сказать MTGox и "криптотрейдинг" были синонимами. Хотя я торговал тогда на BTC-e и был запущен первый фонд там же (еще до появления ПАММ-площадки и терминал MT4). Тогда мы заметили что некто на MTGox постоянно и регулярно покупает равное количество биткойнов с равным интервалом времени. От чего курс надувался. Как-то называть его было надо, и мы назвали его просто "Вася", и вполне допускали что это возможно робот. Гораздо позже выяснилось что англонете его же называли "Вилли". Так же был робот "Маркус", которого мы не замечали вообще. После расследования считается что курс биткойна в 2013 взвентили именно этими роботами и несуществующими деньгами. Ключевое тут конечно "несуществующие" деньги, а вовсе не роботы.

Я не стал сам разбираться с этим, так как этим занялся Георгий Романов, с которым я сотрудничаю (обмен инфой), а я занимался пока другим вопросом (для Вас не интересным). Вот чего удалось узнать, копирую с его разрешения, цитата:

Последние пару недель в воздухе витают слухи и рассуждения на этот счет, но сейчас, вероятно, каждый держатель криптовалют размышляет насчет того, чем эта ситуация может закончиться. Мы подготовили материал, дабы проинформировать вас. Вот, что достоверно известно на данный момент (также отдельно учтены наиболее вероятные на взгляд редакции слухи), и конечный тезис, равно как и решение о дальнейшей работе с Tether и Bitfinex вам нужно будет сформировать самим.

Факт 1 - 8 ноября было выпущено 20млн USDT, вскоре после чего на бирже Bitfinex был выполнен один ордер на покупку Биткоинов в эквиваленте $13.5 миллионов, что вызвало резкий скачок цены с $7075 до $7350. 9 ноября было выпущено еще 20 миллионов USDT, 10 ноября - уже 30. За 2017 год количество выпущенных Tether увеличилось на 3400%, причем 20% из общего числа на данный момент было выпущено с начала ноября.

Факт 2 - Фил Поттер, являясь директором Tether с 2014, к тому же является исполнительным директором Bitfinex.

Факт 3 - Кошелек на сайте Tether не верифицируется. Многие пользователи утверждают, что не получают подтверждения кошелька на сайте Tether.to уже как 6 месяцев, вследствие чего не могут напрямую обменять USDT на USD. (редактор также не получил подтверждения за прибл. 2 месяца ожидания)

Факт 4 - в прошлом биржа Bitfinex завоевала доверие пользователей, вернув своим пользователям 120000 украденных у них Биткоинов спустя 244 дня после инцидента.

Факт 5 - На данный момент не существует законодательства в Гонконге, резидентами которого являются Bitfinex и Tether, регулировавшего бы криптовалютные операции.

Факт 6 - На сайте проекта Tether, в разделе «Terms of Service» написано следующее: «Tethers не являются деньгами и не являются денежными инструментами. Они также не являются сберегаемой ценностью или валютой. Не существует права, вытекающего из договора, или другого права требования к нам погашать или обменять ваши Tethers на деньги».

Факт 7 - последняя эмиссия Tether, размером в 30 млн ед., согласно сайту omniexplorer.info, была проведена 17 ноября. Также 17 ноября курс Биткоина достиг $8030, после чего оставался примерно на том же уровне.

Факт 8 - 17 ноября, бывший гендиректор Tether Рив Коллинз обновил описание своего твиттера, убрав из него упоминание Tether.

Факт 9 - страница, представляющая команду Tether ранее была доступна для ознакомления на их сайте, но ныне, по всей видимости, удалена.

Факт 10 - страница, на которой публиковался публичный аудит финансовой деятельности компании (wallet.tether.to/transparency) перестала быть доступной 14 часов назад.

(продолжение ниже)
Комментарий: Слух 1 - согласно расследованию одного из пользователей Reddit, биржа Kraken имеет на своем кошельке примерно 1.3 млн USDT, в то время как согласно omniexplorer.info, на данном кошельке нет USDT, и около 19 дней была произведена последняя операция (вывод). В результате чего пользователь полагает, что последние 20 дней на бирже Kraken объемы торгов образовывались с помощью «washtrading».

Слух 2 - Людовик Ян ван дер Велде является одновременно гендиректором и Bitfinex и Tether.

Слух 3 - пользователи Bitfinex заявляют о проблемах с выводом криптовалют.

Слух 4 - поскольку операции с Tether также проводились и ныне закрытым BTC-E, владелец которого был задержан в Греции за отмывание денег, есть вероятность, что те деньги все еще находятся в обороте Tether, что может привести к повторению ситуации с Liberty Reserve (система предназначалась для совершения Интернет-платежей и использовалась более чем миллионом пользователей. С помощью системы проводились незаконные сделки, что привело к её закрытию).


Не поддавайтесь панике и рассуждайте трезво.

↪️ @RMNVtrade

Конец цитаты.
Комментарий: Далее мои мысли по поводу "Чего делаем?"

Во-первых, тут вовсе не надо спешить. В 2013 году о проблемах MTGox тоже было известно заранее, и подозрения в искусственной накачке курса несуществующими деньгами появились задолго то того как кульминация случилась и курс обвалился. Я точно не помню, но не менее 4 месяцев прошло. То есть не надо это воспринимать как "сегодня-завтра медный таз". Курс может расти еще несколько месяцев вполне. Не зачем спешить.

С учетом всего, я думаю от BitFinex в декабре 2017 стоит отказаться и "переехать" на BitTrex. Кроме BitTrex клиентам фонда пока ничего предложить не могу. Там есть USD, можно уйти от USDT на всякий случай, что скоро сделаем.

Сюда стоит добавить, что если USDT действительно окажется мошенничество и это вскроется, то все криптовалюты просто неминуемо обвалятся, резко и сильно. И будет длительный, скорее всего многолетний даунтренд всей крипты.

Так же хочу добавить что BitFinex возможно не чисты на руку, когда объявили о взломе и краже криптовалюты, которую они всем клиентам уже возместили. Если очень убедительная версия что никакого взлома с кражей вообще не было, а они это всё придумали. Зачем? Они выделили долговые токены клиентам биржи, а те в паники начали их распродавать. Сама же биржа эту панику никак не останавливала и выкупила свои же токены за бесценок при их большой просадке. Таким образом, биржа "заработала" как минимум десятки миллионов долларов своих клиентов. Пруфов нет, это одна из версий, вполне допускаю что так и было.

Кроме того очень плохо работают API-ключи у биржи, криво реализованы, и из-за их "тормозов" остается вероятность получить большой убыток, что мне не нравится.

Так что с учётом всего от BitFinex я откажусь в декабре, и предложу "переезжать на BitTrex", а позже добавлю еще несколько бирж на выбор клиенту. Напомню что спешить тут некуда.

Если пользователи BitFinex потеряют там все свои деньги, а деньги моих клиентов будут спасены "переездом" на другую биржу, то значит я не зря делал свою работу. Про то как будем делать этот "переезд" и как оно будет считаться я подробно напишу в рассылке на почту.
Комментарий: Ошибочка вышла. Перепутал. На BitTrex нет USD. Придется видимо вообще новую биржу подключать, так как мне все эти неторговые риски не нравятся.
Комментарий: Уже пошли вопросы про биржи, которые хорошие.

Хорошие: европейские, китайские, японские. Мне очень понравилась китайская BTCC.com, на ней 2 года работал второй фонд. Европейская BitStamp работают с 2011 года без каких-либо "косяков". Можно Kraken.com еще рассмотреть.

Не рекомендуется Poloniex - подозрительно себя ведут, не проводят верификацию уже давно, там нет USD, только USDT.

Не рекомендуется ЙоБит, WEX, Liqui и вообще любая биржа с корнями из СНГ.
Комментарий: Корейские еще хорошие, BitHumb например.
Комментарий: Дополнили в комментариях: совсем недавно BitFinex отказалась обслуживать американских клиентов, по сути самую жирную аудиторию. Без каких-либо внятных причин. Если подумать, то вообще законы США за финансовые преступления самые строгие в мире, и США любит экстрадицию к себе. Может поэтому отказались "кидать" американцев? Кстати, совсем недавно Винник на своей шкуре ощутил гнев США за финансовое кидалово своих граждан, хороший ведь пример. А ведь BitFinex отказались от американских клиентов как раз после этого случая с Винником.
Комментарий: Очень скоро я буду подбирать новую биржу для подключения к фонду и тщательно их проверять. Поэтому выложу некий рейтинг чего выбрал тут на TW. В декабре будет.
Комментарий: Похоже обваливается крипта, на койнмаркеткап почти вся крупная крипта в минусе.
Комментарий: Страсти накаляются, вот такое сообщение мне поступило в ПМ, цитата:

17-го числа был последний непонятный выпуск 20-30 миллионов (после чего прокладки между тетером и людьми поняли что их замешивают в говно и резко врубили заднюю, что бы в случае проблем потом не возмещать убытки простым обывателям).
https://tether.to/announcement/
Из этой записи следует, что кислород был перекрыт уже 18-го числа.
https://tether.to/tether-critical-announcement/
А уже из этой, что у них был якобы взлом.... но уже 19-го числа, на сумму 30 лямов.
Походу приехали...
Комментарий: Обратная корреляция биткойн и биткойн кеш теперь пропала. Думаю все койны некоторое время падать будут сейчас. Посидим в сторонке.
Комментарий: Читал сегодня про биржи. Пока очень нравится японская CoinCheck. Зарабатывают только на кредитном плече и поэтому комиссия за сделки 0%, что для критпо-бирж не редкость. Комиссия за плечо в лонг 0.04% в сутки (14,6% годовых), за шорт 0.05% в сутки (18,25% годовых). Максимальное кредитное плечо не понял сколько, но не важно, так как более чем 1к3 всё равно не надо, а такое везде дают если есть. Криптовалют там мало, но есть основные, всего 13 штук. В Японии криптобиржи лицензируются, и они лицензию тоже получили. Япония узаконила криптовалюты (в отличии от Китая, где могут запретить в любой момент вообще). По оборотам биржа сейчас на 5-ом месте в мире. Так что вариант хороший, но без подтверждения личности там никак, это видимо самый большой минус, так как подтвердить её гиморно очень.
Комментарий: а poloniex вывод через usdt - Temporarily Disabled
Комментарий: А биткойн кеш всё же вырос до фибы то, зря я вышел. Причем растет он теперь без обратной корреляции с биткойном. Ну или закончил рост :)

Комментарий: ну как минимум "остановочка" у фибы получилась. Будем посмотреть развернет тут или нет.

балабол))) ты не торговал в 2013 тем более битком))
Ответить
noro LUkerTRADE
@LUkerTRADE, вот доказательство, это интервью вышло в журнале 2013 года:
http://samag.ru/archive/article/2517
Ответить
Binance - одна из лучших бирж криптовалют на данный момент, как по мне.
+ Хорошая производительность, гладкий и интуитивно понятный интерфейс
+ Мобильное приложение для Android и IOS
+ Профессиональные средства торговли со встроенными TA-инструментами и индикаторами (аналогично Bitfinex и GDAX, но несколько проще в использовании)
+ Низкие комиссии 0.10% (которые вы можете дополнительно сократить вдвое, используя токены BNB для оплаты комиссии - 0.05%)
+ Комиссия за депозит - 0%
+ Верификация не требуется, если вы снимаете более 2 BTC ежедневно
+ Более 200 самых популярных криптовалют на данный момент (с кошельком для каждой)
+ Единственная биржа, которая кредитует (ежемесячно) GAS всем владельцам
+ Отличный API (поддерживающий также WebSockets) для разработчиков

Ссылка на биржу https://www.binance.com/?ref=12195225
Ответить
Свежая инфа по Tether https://freedman.club/ostorojno-tether-ocherednoe-preduprejdenie/

Странности вокруг криптовалюты Tether продолжаются. Сотрудник биржи Bitfinex под ником «bfx_drew» только что заявил в Twitter, что Tether не создается на основе покупателей криптовалюты, однако «люди конвертируют остальные криптовалюты в USDT».
Ответить
Что вы думаете о Bittrex?
Ответить
Монеты, в топ-10, выросли в полтора - два раза.
Откуда столько инвестиционных денег? Это же явно не деньги инвесторов, а махинации с искусственным накручиванием курсов валют.
Сколько времени будет происходить накрутка?
Что происходит дальше, после достижения максимума?
+1 Ответить
а как на счет переезда на http://www.huobi.pro
Ответить
Rus1111 icanitcom
@icanitcom, там все к тизеру
Ответить
Bitfinex, которая официально зарегистрирована на Британских Виргинских островах, была оштрафована регуляторами США и «отрезана» от американских банков, а также потеряла миллионы долларов клиентских денег в результате двух хакерских атак, которые заставили скептиков усомниться в том, что площадка вообще располагает какими-либо средствами.

А в этот вторник проект альтернативной виртуальной валюты Tether, владельцами и операторами которой являются те же люди, что стоят во главе Bitfinex, сообщил о краже цифровых токенов на сумму 30 млн долларов.

Tether и Bitfinex настаивают на том, что их операции не связаны. Но просочившиеся документы, известные как Paradise Papers, которые были обнародованы в этом месяце, показали, что офшорная юридическая фирма Appleby помогала операторам Bitfinex в лице Поттера и Девасини в создании Tether на Британских Виргинских островах в конце 2014 года.

Льюис Коэн из юридической конторы Hogan Lovells, который консультирует многие криптовалютные проекты, сказал, что этот документ не доказывает того, что утверждают Tether и Bitfinex. Но даже если это и так, добавил эксперт, они нарушают законы США и Европы, управляющие такими инвестициями, как Tether, чьи характеристики очень схожи с инвестиционным фондом денежного рынка. «Есть целый ряд причин, по которым не стоит связываться с этими площадками».

http://www.forexpf.ru/news/2017/11/23/bjc4-ne-pryachte-vashi-denezhki-po-bankam-i-uglam-nesite-ikh-pryamikom-na-bitfinex.html

ОТ СЕБЯ - МОЖЕТ СКОРО ПРИХЛОПНУТ БИТФАЙНЕКС И ПЕРЕЗАГРУЗКА НА 2013? ; )
Ответить
как вы на битфайнекс торгуете - минкомсвязи же не разрешает доступ к сайту. зеркала какие-то есть или анонимайзеры юзаете?
Ответить
RU Русский
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Домой Скринер акций Скринер форекс Скринер криптовалют Экономический календарь О проекте Особенности Правила поведения Модераторы Решения для сайтов и брокеров Виджеты Компонент графиков Отзывы и предложения Блог и новости ЧаВо Справка и Wiki Твиттер
Профиль Настройки профиля Счёт и оплата Мои запросы в поддержку Связаться с поддержкой Опубликовано идей Подписчики Подписан Личные сообщения Чат Выйти